Rumianek, dnia 10 czerwca 2026 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Działając jako Zarząd Komplementariusza spółki „Browar za Miastem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Rumianku (62-080 Tarnowo Podgórne) przy ul. Południowej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609600, NIP: 7811925913, REGON: 36403436200000 (dalej jako: „Spółka”), tj. spółki pod firmą „Browar za Miastem” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumianku (62-080 Tarnowo Podgórne) przy ul. Południowej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573650, NIP: 7811914619, REGON: 36239359400000 (dalej jako „Komplementariusz”), niniejszym informuję, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostało zwołane na podstawie art. 146 w zw. z art. 402 § 3  w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych na dzień 25 czerwca 2026 r. o godz. 17:00 (dalej jako: „Zgromadzenie”). 

Niniejsze ogłoszenie ma charakter dodatkowy i jest publikowane na stronie internetowej Spółki w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez zawiadomienia skierowane do akcjonariuszy pocztą elektroniczną. Miejscem odbycia Zgromadzenia będzie siedziba Spółki, adres: ul. Południowa 14, Rumianek (62-080 Tarnowo Podgórne). Zgromadzenie zostanie przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Aby wziąć udział w zgromadzeniu należy zalogować się w systemie WZA24 pod adresem https://app.wza24.pl. 

Dane do logowania zostaną rozesłane przez dostawcę systemu z adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

Zgromadzenie będzie przeprowadzone według następującego porządku obrad: 
1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wyłożenie listy obecności, 
4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, 
6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025,
7. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025 (odrębne uchwały indywidualne),
8. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025, 
9. wyrażenie przez Komplementariusza Spółki zgody na podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025;

10. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komplementariusza do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 p 8) i § 2 KSH;
11. podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej oraz do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej (odrębne uchwały indywidualne);
12. wolne głosy i wnioski, 
13. zamknięcie Zgromadzenia. 
 

_________________________________________
Marek Adam Wziątek
Prezes Zarządu Komplementariusza