Rumianek, dnia 10 czerwca 2024 r.

Akcjonariusze Spółki

Browar Za Miastem sp. z o.o. SKA 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Działając jako Zarząd komplementariusza spółki „Browar za Miastem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Rumianku (62-080 Tarnowo Podgórne) przy ul. Południowej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609600, NIP: 7811925913, REGON: 36403436200000 (dalej jako: „Spółka”), tj. spółki pod firmą „Browar za Miastem” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumianku (62-080 Tarnowo Podgórne) przy ul. Południowej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573650, NIP: 7811914619, REGON: 36239359400000 (dalej jako: „Komplementariusz”), działając na podstawie art. 146 w zw. z art. 402 § 3  w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r. o godz. 17:00 (dalej jako: „Zgromadzenie”).

Miejscem odbycia Zgromadzenia będzie siedziba Spółki, adres: ul. Południowa 14, Rumianek 
(62-080 Tarnowo Podgórne).

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Aby wziąć udział w zgromadzeniu należy zalogować się w systemie WZA24 pod adresem https://app.wza24.pl. Dane do logowania zostaną rozesłane przez dostawcę systemu z adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wyłożenie listy obecności,

4) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

5) rozpatrzenie i zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwały sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,

6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023,

7) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,

8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ rozliczenia straty za rok obrotowy 2023,

9) wyrażenie przez komplementariusza Spółki zgody na podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ rozliczenia straty,

10) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej i powołania nowego Członka Rady Nadzorczej,

11) wolne głosy i wnioski,

12) zamknięcie Zgromadzenia.

Z poważaniem 

Tomasz Brycki 

Prezes Zarządu Komplementariusza